A apura\u00e7\u00e3o partiu do trabalho de auditores fiscais da Receita Estadual em Montes Claros, que identificaram irregularidades na aquisi\u00e7\u00e3o de produtos de panifica\u00e7\u00e3o em 30 padarias na regi\u00e3o de Diamantina, o que os levou a investigar todas as etapas de comercializa\u00e7\u00e3o da mercadoria at\u00e9 que elas chegassem aos estabelecimentos varejistas. Foi constatado que o fornecedor emitia notas fiscais apenas para uma pequena parte do que vendia aos clientes.<\/p>\n\n\n\n
Durante a investiga\u00e7\u00e3o, foram encontrados diversos \u201cor\u00e7amentos\u201d do distribuidor nas padarias sem a exist\u00eancia de documento fiscal que correspondesse ao volume de mercadorias que eram informadas. Para tornar o ind\u00edcio ainda mais robusto, foram identificados pagamentos dos clientes para a distribuidora, no valor exato dos \u201cor\u00e7amentos\u201d, sempre em uma mesma conta banc\u00e1ria, ocultada da contabilidade da empresa.<\/p>\n\n\n\n
Para que n\u00e3o restassem d\u00favidas quanto \u00e0s irregularidades cometidas, a Receita Estadual interceptou ve\u00edculos de transporte com mercadorias do distribuidor, confirmando a exist\u00eancia de produtos sem nota nos caminh\u00f5es abordados.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/operacao_lotium.jpeg\")