{"id":136964,"date":"2018-10-19T20:45:17","date_gmt":"2018-10-19T22:45:17","guid":{"rendered":"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=136964"},"modified":"2018-10-19T20:45:17","modified_gmt":"2018-10-19T22:45:17","slug":"operacao-irmaos-ostentacao-investiga-esquema-de-sonegacao-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-minas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/operacao-irmaos-ostentacao-investiga-esquema-de-sonegacao-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-minas\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Irm\u00e3os Ostenta\u00e7\u00e3o investiga esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro em Minas"},"content":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), a Pol\u00edcia Civil (PCMG) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), \u00f3rg\u00e3os que integram o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (CIRA), desencadearam na manh\u00e3 desta sexta-feira, 19 de outubro, a opera\u00e7\u00e3o \u201cIrm\u00e3os Ostenta\u00e7\u00e3o\u201d, para combater um grande esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro, comandada por uma fam\u00edlia com neg\u00f3cios na cidade de Capit\u00f3lio e regi\u00e3o metropolitana de Belo Horizonte. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Passos e Capit\u00f3lio, al\u00e9m de dois mandados de pris\u00e3o preventiva e cinco de pris\u00e3o tempor\u00e1ria.<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es, conduzidas pela unidade de Pol\u00edcia Civil com atua\u00e7\u00e3o perante o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justi\u00e7a de Defesa da Ordem Econ\u00f4mica e Tribut\u00e1ria (Caoet) do Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais, revelaram um esquema criminoso que teve in\u00edcio com empresas atuantes no com\u00e9rcio de beneficiamento e distribui\u00e7\u00e3o de produtos aliment\u00edcios. Mantidas em funcionamento por per\u00edodo de tempo suficiente para atingir solidez econ\u00f4mica, foram depois propositalmente esvaziadas, deixando pra tr\u00e1s uma d\u00edvida de ICMS de cerca de R$ 10 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>Com o valor desviado dos cofres p\u00fablicos, os investigados montaram uma rede de prote\u00e7\u00e3o patrimonial consistente na cria\u00e7\u00e3o de empresas de participa\u00e7\u00e3o, restaurante, cervejaria e hotel, atividades pr\u00f3prias para a lavagem de dinheiro, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos bens ilicitamente adquiridos e seus reais propriet\u00e1rios. Al\u00e9m delas, foi criada uma nova empresa atacadista na cidade de Contagem, na regi\u00e3o da Ceasa e com filial na cidade de Passos, tamb\u00e9m suspeita da pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o. Como forma de garantir o anonimato perante a fiscaliza\u00e7\u00e3o e n\u00e3o levantar suspeitas, os novos empreendimentos foram assumidos por laranjas, a maioria deles parentes dos investigados que continuaram, de fato, \u00e0 frente dos neg\u00f3cios.<\/p>\n<p>As fraudes renderam milh\u00f5es de reais aos investigados que apresentavam sinais exteriores de riqueza, esbanjando nas redes sociais uma vida luxuosa, ostentando im\u00f3veis caros e carros de luxo. Segundo a Pol\u00edcia Civil, s\u00f3 o restaurante instalado pr\u00f3ximo \u00e0 conhecida regi\u00e3o de Escarpas do Lago estaria avaliado em torno de R$ 20 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>Al\u00e9m do preju\u00edzo j\u00e1 apurado, estimativas da Receita Estadual apontam para a exist\u00eancia de um d\u00e9bito fiscal ainda maior, s\u00f3 quantific\u00e1vel ap\u00f3s a an\u00e1lise do material apreendido na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Participaram da opera\u00e7\u00e3o 42 policiais civis, tr\u00eas promotores de Justi\u00e7a e 40 servidores Receita Estadual.<\/p>\n<p><strong>VER PRIMEIRO<\/strong><\/p>\n<p>Receba as not\u00edcias do Aconteceu no Vale em primeira m\u00e3o. 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