{"id":89380,"date":"2016-06-16T11:32:45","date_gmt":"2016-06-16T14:32:45","guid":{"rendered":"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=89380"},"modified":"2016-06-16T11:32:45","modified_gmt":"2016-06-16T14:32:45","slug":"operacao-mintaka-desarticula-esquema-fraudulento-de-marketing-multinivel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=89380","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Mintaka desarticula esquema fraudulento de marketing multin\u00edvel"},"content":{"rendered":"

Com promessas de enriquecimento f\u00e1cil, a Ifreex, empresa em para\u00edso fiscal envolvida em suposto esquema de pir\u00e2mide financeira desmantelada nesta quarta-feira (15\/6) pela Opera\u00e7\u00e3o Mintaka, mostra que as semelhan\u00e7as com a Telexfree n\u00e3o est\u00e3o apenas no nome.<\/p>\n

As duas empresas s\u00e3o suspeitas de usar o marketing multin\u00edvel e servi\u00e7os de telecomunica\u00e7\u00f5es como fachada para esconder fraudes contra o sistema financeiro. Enquanto a Telexfree afirmava atuar com VoIP, a Ifreex era apontava como uma companhia inovadora ao criar um aplicativo para smartphone capaz de gerar renda para os associados.<\/p>\n

A \u201ccoincid\u00eancia\u201d entre as companhias, acusadas de vender valores mobili\u00e1rios de forma ilegal,n\u00e3o para por a\u00ed. Figuras famosas na Telexfree, como Sanderley Rodrigues Vasconcelos, o Sann, eram os principais representantes da Ifreex, que s\u00f3 n\u00e3o chegou a ter o mesmo sucesso de sua antecessora por ter sido interrompida pelas investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Na opera\u00e7\u00e3o desta quarta, a Pol\u00edcia Federal no Esp\u00edrito Santo, que analisa o esquema desde o ano passado, cumpriu quatro mandados de busca e apreens\u00e3o para combater a organiza\u00e7\u00e3o criminosa por tr\u00e1s da fraude, que pode ter causado preju\u00edzos milion\u00e1rios ao sistema financeiro brasileiro. Foram alvo da a\u00e7\u00e3o pessoas do Esp\u00edrito Santo, Para\u00edba, Mato Grosso e Bahia.<\/p>\n

O esquema funcionou entre novembro de 2014 e maio de 2015, tendo as atividades encerradas ap\u00f3s um dos l\u00edderes mundiais, o Sann, ter sido preso pelas autoridades americanas por fraudes na obten\u00e7\u00e3o do green card (cart\u00e3o que d\u00e1 direito ao imigrante \u00e0 moradia permanente nos Estados Unidos).<\/p>\n

Sann, desde fevereiro do ano passado, \u00e9 foragido da Justi\u00e7a brasileira. Apesar de uma decis\u00e3o que o proibiu de sair do pa\u00eds, ele conseguiu embarcar, de maneira ainda n\u00e3o revelada, para os EUA, pelo Aeroporto de Guarulhos. Ap\u00f3s a fuga misteriosa, a Justi\u00e7a brasileira decretou a pris\u00e3o de Sann. O nome dele est\u00e1 na lista da Interpol.<\/p>\n

O esquema<\/strong><\/p>\n

O esquema da Ifreex, segundo a Pol\u00edcia Federal em release enviado \u00e0 imprensa, disse que o grupo anunciava lucros astron\u00f4micos para quem se filiasse \u00e0 rede e adquirisse o aplicativo. O objetivo dos envolvidos, contudo, n\u00e3o era o de vender o app, mas sim de recrutar o maior n\u00famero de pessoas. O produto era apenas um artif\u00edcio usado para dissimular a fraude.<\/p>\n

O endere\u00e7o da Ifreex \u00e9 um dos grandes segredos. Ao contr\u00e1rio das empresas de pir\u00e2mide que tinham sede no Brasil, a companhia foi conduzida por escrit\u00f3rios em Belize, Hong Kong e Panam\u00e1.<\/p>\n

Segundo o advogado S\u00e9rgio Carlos de Souza, que representa o Sann, seu cliente nunca foi dono do neg\u00f3cio. Ele tamb\u00e9m nega que o empres\u00e1rio tenha sa\u00eddo ilegalmente do Brasil. \u201cSann era apenas distribuidor independente das duas companhias. Ele \u00e9 investigado pela Pol\u00edcia Federal apenas por ter recursos no exterior. N\u00e3o por atuar nos neg\u00f3cios\u201d.<\/p>\n

\u201cN\u00e3o fugi do Brasil. Sou um bode expiat\u00f3rio\u201d, diz Sann Rodrigues.<\/strong><\/p>\n

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Sanderley Rodrigues, conhecido no mercado como Sann, \u00e9 suspeito de ser o dono da Ifreex e de ter executado papel importante na Telexfree. Em entrevista para o Gazeta Online do Esp\u00edrito Santo, ele afirmou ser apenas v\u00edtima de mais um golpe de pir\u00e2mide e disse ter abandonado o marketing multin\u00edvel ap\u00f3s v\u00e1rias acusa\u00e7\u00f5es infundadas contra ele.<\/p>\n

No Esp\u00edrito Santo, ele \u00e9 alvo de duas investiga\u00e7\u00f5es. O inqu\u00e9rito em m\u00e3os da PF apura a participa\u00e7\u00e3o do consultor na Telexfree. A ideia \u00e9 desvendar se o empres\u00e1rio era apenas divulgador ou um dos cabe\u00e7as do neg\u00f3cio. O outro inqu\u00e9rito visa a verificar o envolvimento dele na Ifreex. Os dois procedimentos focam em crimes de evas\u00e3o de divisas, al\u00e9m de venda de valores mobili\u00e1rios sem autoriza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Durante visita do empres\u00e1rio ao Brasil para divulgar os trabalhos da Ifreex, em fevereiro do ano passado, a Justi\u00e7a Federal do Esp\u00edrito Santo proibiu Sanderley de sair do territ\u00f3rio brasileiro. A decis\u00e3o com data de 5 de fevereiro de 2015 foi descumprida pelo especialista em marketing multin\u00edvel. Ele conseguiu embarcar para os EUA, de forma ainda n\u00e3o revelada, no dia 20 do mesmo m\u00eas.<\/p>\n

Sob a suspeita de ter fraudado a obten\u00e7\u00e3o do green card, no dia 18 de maio de 2015, Sann chegou a ser preso nos EUA. Se condenado, o empres\u00e1rio pode pegar at\u00e9 10 anos de pris\u00e3o. H\u00e1 ind\u00edcios de que ele tenha morado ilegalmente nos EUA entre 2003 e 2006. Em 2009, Sann conseguiu um visto de turista. Na ocasi\u00e3o, disse ao consulado que nunca havia entrado sem visto nos Estados Unidos.<\/p>\n

Voc\u00ea \u00e9 suspeito de ser idealizador da Telexfrre e de ser dono da Ifreex, quest\u00f5es que voc\u00ea sempre negou. Qual era o seu envolvimento nos neg\u00f3cios?<\/strong> No caso da Ifreex, eu aproveitei que a empresa estava na internet e achei que era uma boa oportunidade de trabalhar. Mas eu n\u00e3o desenvolvo esse tipo de neg\u00f3cio nos Estados Unidos, pois enfrentei alguns problemas aqui. Meu papel na Ifreex era apenas de distribuidor independente. Mas n\u00e3o fa\u00e7o nem farei mais parte de empresas de marketing multin\u00edvel. \u00c9 a minha decis\u00e3o. Publiquei isso na internet.<\/p>\n

Por que a Ifreex saiu do ar logo ap\u00f3s a sua pris\u00e3o nos EUA?<\/strong> Eu tomei um susto quando estava tudo fora do ar. N\u00e3o sei o motivo.<\/p>\n

Quem s\u00e3o os donos da Ifreex?<\/strong> N\u00e3o sei.<\/p>\n

Por que desistir desse neg\u00f3cio?<\/strong> Vejo que as pessoas est\u00e3o me perseguindo. Eu decidi n\u00e3o me envolver nesse mercado mais.<\/p>\n

Se voc\u00ea nunca foi dono da Ifreex, porque veio ao Brasil divulgar a empresa em fevereiro do ano passado?<\/strong> Eu fui apenas fazer uma palestra num evento da Ifreex. Eu n\u00e3o fui divulgar a empresa.<\/p>\n

A Justi\u00e7a lhe proibiu de sair do Brasil, no ano passado, mas mesmo assim, voc\u00ea conseguiu voltar para os Estados Unidos. Como conseguiu fugir do pa\u00eds? <\/strong>Na verdade, eu n\u00e3o fugi do Brasil. Quando sa\u00ed da\u00ed n\u00e3o havia impedimento. Eu simplesmente vim embora. Infelizmente, a m\u00eddia s\u00f3 publica conte\u00fado pejorativo sobre mim. Eu n\u00e3o sou bandido. Sou v\u00edtima dos esquemas.<\/p>\n

Voc\u00ea disse ter ficado milion\u00e1rio na Telexfree, mas depois disse ter sido v\u00edtima do golpe. Quanto realmente lucrou com o neg\u00f3cio?<\/strong> Eu ganhei muito dinheiro, mas fui um milion\u00e1rio virtual. Meu dinheiro ficou todo preso no backoffice, com o bloqueio da Telexfree.<\/p>\n

Voc\u00ea perdeu dinheiro com a Ifreex? Quanto perdeu?<\/strong> N\u00e3o quero falar sobre minhas perdas na Ifreex.<\/p>\n

Existe um v\u00eddeo seu na internet mostrando a suposta sede da Telexfree, que mais tarde foi revelada n\u00e3o pertencer \u00e0 empresa. Era um pr\u00e9dio grande, onde estavam outras v\u00e1rias companhias. A sala da Telexfree era um escrit\u00f3rio virtual do grupo de loca\u00e7\u00e3o Regus. Por que voc\u00ea mentiu nesse v\u00eddeo?<\/strong> Deixa eu explicar. Na verdade, a Telexfree era uma empresa nos Estados Unidos em que eu me cadastrei, porque conhecia ela na internet. Eu fui no escrit\u00f3rio, l\u00e1 no pr\u00e9dio. Eu n\u00e3o sabia que era um escrit\u00f3rio da Regus. Fui saber disso s\u00f3 mais tarde.<\/p>\n

Voc\u00ea foi preso nos Estados Unidos por fraude no green card. Como est\u00e1 a tramita\u00e7\u00e3o desse processo?<\/strong> N\u00e3o quero falar sobre esse processo.<\/p>\n

E o processo aberto contra voc\u00ea nos Estados Unidos por causa da Telexfree? <\/strong>Engra\u00e7ado \u00e9 que eu sou a pessoa mais perseguida por causa da Telexfree. Ningu\u00e9m fala do Carlos Wanzeler (dono da Telexfree) que fugiu dos EUA para o Brasil. Todos querem me colocar como bode expiat\u00f3rio. No processo nos Estados Unidos, eu sou apenas um dos cinco vendedores citados. Estamos provando que \u00e9ramos apenas vendedores da Telexfree.<\/p>\n

Voc\u00ea disse ter abandonado o marketing multin\u00edvel. Como vive agora?<\/strong> Eu sou palestrante, eu vendo cursos, minhas palestras, ganho dinheiro com isso. Eu j\u00e1 tinha vida antes da Telexfree, antes de qualquer marketing multin\u00edvel que fiz. Ganho muito dinheiro com as minhas palestras, com meus treinamentos.<\/p>\n

(Fonte: Gazeta Online)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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