{"id":86104,"date":"2016-05-07T18:06:28","date_gmt":"2016-05-07T21:06:28","guid":{"rendered":"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=86104"},"modified":"2016-05-07T18:06:28","modified_gmt":"2016-05-07T21:06:28","slug":"justica-federal-em-minas-gerais-condena-a-maior-quadrilha-de-contrabando-de-diamantes-do-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=86104","title":{"rendered":"Justi\u00e7a Federal em Minas Gerais condena a maior quadrilha de contrabando de diamantes do pa\u00eds"},"content":{"rendered":"<p>Ap\u00f3s dez anos, a Justi\u00e7a Federal em Minas condenou 15 pessoas acusadas de integrar a maior quadrilha de diamantes do pa\u00eds, desmantelada em 2006 pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono da Pol\u00edcia Federal (PF). De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, os diamantes eram extra\u00eddos das regi\u00f5es Norte e Centro Oeste do pa\u00eds, al\u00e9m de garimpos em Diamantina e Coromandel, em Minas, e, posteriormente, exportados em estado bruto para \u00c1frica e B\u00e9lgica.<\/p>\n<p>Entre os sentenciados, est\u00e3o o doleiro Gaby Amine Toufic Madi, dono de uma rede de lanchonetes de comida \u00e1rabe em BH, a comerciante Viviane Albertino Santos, al\u00e9m do liban\u00eas nascido em Serra Leoa, Hassan Ahmad, apontado como o l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o. Segundo fontes da investiga\u00e7\u00e3o, Ahmad foi autorizado a deixar o pa\u00eds em meio \u00e0 tramita\u00e7\u00e3o do processo e, atualmente, se encontra foragido.<\/p>\n<p>Ainda cabe recurso da decis\u00e3o, proferida pela ju\u00edza federal Camila Franco e Silva Velano no \u00faltimo dia 2 de maio. Os r\u00e9us foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro, extra\u00e7\u00e3o ilegal de diamante, forma\u00e7\u00e3o de quadrilha, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos p\u00fablicos e remessa irregular de recursos ao exterior. As penas variam de sete at\u00e9 20 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n<p>Segundo a den\u00fancia, empresas utilizadas pelo esquema produziam e apresentavam junto ao Departamento Nacional de Produ\u00e7\u00e3o Mineral (DNPM) em Minas documenta\u00e7\u00e3o fiscal falsa para obterem certificados que atestassem que os diamantes eram oriundos de lavras regularmente inscritas.<\/p>\n<p>Dessa forma, os condenados conquistavam a emiss\u00e3o de Certificados do Processo Kimberley, o que lhes permitia exportar, pela via oficial, os diamantes obtidos ilegalmente em territ\u00f3rio brasileiro.<\/p>\n<p>O criminalista Antonio Veloso Neto, advogado de Gaby Toufic, j\u00e1 entrou com recurso pois, segundo ele, seu cliente foi condenado sem provas a sete anos e meio de pris\u00e3o. O advogado da comerciante Viviane Santos n\u00e3o foi localizado pela reportagem.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/quadrilha_diamantes.jpg\" alt=\"\" \/><em>A empres\u00e1ria Viviane Albertino Santos foi presa em 2006 durante a opera\u00e7\u00e3o Carbono da Pol\u00edcia Federal, mas respondeu o processo em liberdade (Foto: Luiz Costa \/ Hoje em Dia)<\/em><br \/>\n<\/br> <\/p>\n<p><em>(Fonte: Hoje em Dia)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ap\u00f3s dez anos, a Justi\u00e7a Federal em Minas condenou 15 pessoas acusadas de integrar a maior quadrilha de diamantes do pa\u00eds, desmantelada em 2006 pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono da Pol\u00edcia Federal (PF). 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