{"id":35741,"date":"2014-07-24T19:39:36","date_gmt":"2014-07-24T22:39:36","guid":{"rendered":"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=35741"},"modified":"2014-07-24T19:39:36","modified_gmt":"2014-07-24T22:39:36","slug":"fundadores-da-telexfree-sao-indiciados-por-fraude-e-conspiracao-pela-justica-dos-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=35741","title":{"rendered":"Fundadores da TelexFree s\u00e3o indiciados por fraude e conspira\u00e7\u00e3o pela justi\u00e7a dos Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

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James Merrill e brasileiro Carlos Wanzeler s\u00e3o acusados de 9 crimes. J\u00fari determinou confisco de cerca de 70 bens, incluindo casas e barcos.<\/strong><\/h4>\n

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Os fundadores da TelexFree, James Merrill e o brasileiro Carlos Wanzeler foram indiciados nos Estados Unidos por fraude eletr\u00f4nica e conspira\u00e7\u00e3o em um esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n

A decis\u00e3o foi anunciada na quarta-feira (23) pela Justi\u00e7a de Massachusetts. O indiciamento inclui 1 acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o e 8 de fraudes decorrentes de transfer\u00eancias de cerca de US$ 10 milh\u00f5es de fundos da TelexFree para contas pessoais dos 2 diretores. Cada uma das acusa\u00e7\u00f5es tem pena prevista de at\u00e9 20 anos.<\/p>\n

Al\u00e9m do indiciamento, o j\u00fari federal decidiu pelo confisco de cerca de 70 bens ou ativos que teriam sido comprados com recursos do esquema, incluindo casas, condom\u00ednios, carros, 2 barcos e cerca de US$ 140 milh\u00f5es.<\/p>\n

Brasileiro \u00e9 considerado fugitivo <\/strong><\/h4>\n

Wanzeler e Merrill se tornaram s\u00f3cios e, em 2012, abriram a TelexFree. Merrill foi preso em maio, mas libertado mediante o pagamento de fian\u00e7a. A Justi\u00e7a norte-americana informou que um mandado de pris\u00e3o para Wanzeler, que \u00e9 considerado fugitivo, foi emitido na ter\u00e7a-feira.<\/p>\n

Segundo o advogado Ant\u00f4nio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, Wanzeler continua em Vit\u00f3ria (ES) e s\u00f3 voltar\u00e1 aos EUA depois que os advogados que o defendem l\u00e1 disserem que ele pode ou deve voltar.<\/p>\n

“Esse indiciamento n\u00e3o muda nada. Essa decis\u00e3o n\u00e3o se aplica ao Brasil e aqui nenhum pedido de pris\u00e3o foi aceito”, disse Kakay.<\/p>\n

Segundo investiga\u00e7\u00e3o da Secretaria de Estado de Massachusetts, dos cerca de US$ 1,2 bilh\u00e3o que o grupo faturou de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013, apenas US$ 238 milh\u00f5es vieram da venda de pacotes de telefonia VoIP (por meio da internet).<\/p>\n

A TelexFree oferecia liga\u00e7\u00f5es de longa dist\u00e2ncia mais baratas pela internet e prometia ganhos de mais de 200% ao ano para quem publicasse an\u00fancios e trouxesse novos clientes. As investiga\u00e7\u00f5es nos EUA apontaram que menos de 1% do que a empresa recebia vinha dos produtos de telefonia e que a empresa \u00e9 um esquema de pir\u00e2mide disfar\u00e7ada.<\/p>\n

PF faz opera\u00e7\u00e3o no ES<\/strong><\/h4>\n

Nesta quinta-feira (24), a Pol\u00edcia Federal realiza uma opera\u00e7\u00e3o no Esp\u00edrito Santodentro da investiga\u00e7\u00e3o de supostos crimes financeiros relacionados \u00e0s atividades da Ympactus Comercial, empresa que representa a marca TelexFree no Brasil. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreens\u00e3o na sede da empresa, na Enseada do Su\u00e1, em Vit\u00f3ria, e em outros endere\u00e7os ligados ao grupo.<\/p>\n

A Justi\u00e7a Federal do ES tamb\u00e9m determinou o bloqueio dos bens dos s\u00f3cios da Ympactus. O juiz Aylton Bonomo Junior negou o pedido de pris\u00e3o preventiva dos s\u00f3cios Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, mas determinou o comparecimento mensal e obrigat\u00f3rio dos investigados \u00e0 Justi\u00e7a para justificar suas atividades. Os dois tamb\u00e9m est\u00e3o proibidos de se ausentarem do pa\u00eds e foram inclu\u00eddos no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos (SINPI).<\/p>\n

Os advogados da TelexFree questionaram a nova frente de investiga\u00e7\u00e3o. “Hoje, a Justi\u00e7a do Acre, a Justi\u00e7a comum do Esp\u00edrito Santo e agora a Justi\u00e7a Federal est\u00e3o investigando os mesmo fatos. Queremos entender o por qu\u00ea dessa diversifica\u00e7\u00e3o, que na nossa opini\u00e3o prejudica a empresa e a investiga\u00e7\u00e3o”, disse Kakay. “A empresa est\u00e1 fechada, com os bens bloqueados e continua funcionando apenas internamente porque tenta a recupera\u00e7\u00e3o judicial”, acrescentou.<\/p>\n

No Brasil, a TelexFree est\u00e1 impedida de fazer pagamentos e cadastros de divulgadores (como s\u00e3o chamadas as pessoas que investem na companhia) desde o dia 18 de junho do ano passado. (G1)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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