O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a de Una\u00ed e do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional Paracatu, apresentou \u00e0 Justi\u00e7a a terceira den\u00fancia decorrente da opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a Fantasmas, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil em novembro de 2024. Os dois denunciados s\u00e3o acusados de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.<\/p>\n\n\n\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a dupla utilizou uma empresa do ramo de cereais para sonegar R$ 12,8 milh\u00f5es em Imposto de Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS). O esquema criminoso consistia na emiss\u00e3o de notas fiscais fraudulentas e na gera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios indevidos, conhecidos como cr\u00e9ditos “podres”. A empresa envolvida foi extinta em dezembro de 2022, ap\u00f3s a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (Sefaz-MG) constatar sua inexist\u00eancia f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n
Para disfar\u00e7ar os valores obtidos ilegalmente, os denunciados utilizaram estabelecimentos comerciais aparentemente legais, incluindo franquias, al\u00e9m de realizar transa\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas e ocultar patrim\u00f4nio em nome de terceiros.<\/p>\n\n\n\n
Um dos acusados foi preso em 16 de janeiro, na Bahia, enquanto o segundo ainda est\u00e1 foragido. Al\u00e9m das penas criminais, o MPMG requereu a fixa\u00e7\u00e3o de indeniza\u00e7\u00e3o m\u00ednima por danos morais coletivos, equivalente ao preju\u00edzo causado pela a\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a Fantasmas j\u00e1 identificou a constitui\u00e7\u00e3o de pelo menos 236 empresas de fachada, respons\u00e1veis por um preju\u00edzo estimado em mais de R$ 500 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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