{"id":195027,"date":"2025-01-10T18:26:22","date_gmt":"2025-01-10T21:26:22","guid":{"rendered":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=195027"},"modified":"2025-01-10T18:26:53","modified_gmt":"2025-01-10T21:26:53","slug":"mpmg-denuncia-11-pessoas-por-sonegacao-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-unai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=195027","title":{"rendered":"MPMG denuncia 11 pessoas por sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro em Una\u00ed"},"content":{"rendered":"\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a de Una\u00ed e do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Paracatu, denunciou 11 pessoas pelos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Ca\u00e7a Fantasmas, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil em novembro de 2024, em Una\u00ed, na Regi\u00e3o Noroeste de Minas Gerais.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Esquema fraudulento<\/h3>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o grupo criminoso criou pelo menos 236 empresas fict\u00edcias para emitir notas fiscais fraudulentas, causando preju\u00edzo estimado em mais de R$ 500 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos, considerando apenas os cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios j\u00e1 constitu\u00eddos em diversos estados do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>O esquema, que operava desde 2020, foi estruturado em tr\u00eas n\u00edveis:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Operadores:<\/strong> respons\u00e1veis pelo controle e lucro com a venda de notas fiscais falsas;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Intermedi\u00e1rios:<\/strong> incluindo um contador e agentes de certifica\u00e7\u00e3o digital;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Laranjas:<\/strong> pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade recrutadas para figurarem como s\u00f3cios das empresas, mediante pequenos pagamentos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Lavagem de dinheiro<\/h3>\n\n\n\n<p>Os valores obtidos ilegalmente eram lavados por meio de opera\u00e7\u00f5es complexas envolvendo o setor imobili\u00e1rio (constru\u00e7\u00e3o civil e transa\u00e7\u00f5es subfaturadas), estabelecimentos comerciais (supermercados, postos de combust\u00edvel e lojas de conveni\u00eancia) e o agroneg\u00f3cio (empresas cerealistas e atividades agropecu\u00e1rias).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contador entre os denunciados<\/h3>\n\n\n\n<p>Entre os 11 denunciados est\u00e1 um contador acusado de abrir centenas de empresas fantasmas, cobrando entre R$ 3 mil e R$ 5 mil por registro. Algumas dessas empresas foram registradas em nome de pessoas j\u00e1 falecidas, conforme revelaram as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pedido de indeniza\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m das den\u00fancias criminais, o MPMG solicitou a fixa\u00e7\u00e3o de indeniza\u00e7\u00e3o por danos morais coletivos no valor de R$ 500 milh\u00f5es, correspondente ao preju\u00edzo causado pelo esquema.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Atua\u00e7\u00e3o integrada<\/h3>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de uma a\u00e7\u00e3o conjunta entre o MPMG, a Pol\u00edcia Civil de Minas Gerais e as Secretarias de Fazenda de diversos estados. O \u00f3rg\u00e3o destacou a import\u00e2ncia dessa atua\u00e7\u00e3o integrada no combate a crimes tribut\u00e1rios e financeiros.<\/p>\n\n\n\n<p>Os acusados responder\u00e3o pelos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal (Lei 8.137\/90) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613\/98). A den\u00fancia segue para an\u00e1lise judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a de Una\u00ed e do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Paracatu, denunciou 11 pessoas pelos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. 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