Um esquema de subfaturamento de mercadorias importadas principalmente de pa\u00edses asi\u00e1ticos, com volume alto de tributos sonegados e remessa irregular de divisas por meio de doleiros \u00e9 o alvo da Opera\u00e7\u00e3o \u00c1sia, da Pol\u00edcia Federal e da Receita Federal nesta quarta-feira (17). O preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos \u00e9 superior a meio bilh\u00e3o de reais e o volume de recursos enviado de forma il\u00edcita ao exterior supera R$ 5 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Na a\u00e7\u00e3o, dois mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 35 de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela 11\u00aa Vara Federal de Fortaleza est\u00e3o sendo cumpridos na capital cearense e nos munic\u00edpios de Eus\u00e9bio (CE) e S\u00e3o Gon\u00e7alo do Amarante (CE). As buscas incluem cinco mandados para condom\u00ednios de luxo. A Justi\u00e7a Federal decretou tamb\u00e9m a apreens\u00e3o de todos os ve\u00edculos em posse dos principais investigados cujos valores ultrapassem R$ 100 mil. Participam da opera\u00e7\u00e3o 35 auditores-fiscais da Receita Federal, 17 analistas-tribut\u00e1rios e 130 policiais federais.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o investiga os mentores do esquema, empresas utilizadas pelos grupos e pessoas que registram as declara\u00e7\u00f5es subfaturadas e apresentam documentos falsos \u00e0s autoridades aduaneiras. \u201cAuditores-Fiscais da Receita Federal identificaram grupos de despachantes aduaneiros que, de forma recorrente e continuada, registravam declara\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o fraudulentas com valores inferiores aos efetivamente pagos, o que configura o crime de descaminho. Al\u00e9m dos crimes contra a ordem tribut\u00e1ria\u201d, adiantou a PF que identificou ind\u00edcios dos crimes de lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, associa\u00e7\u00e3o criminosa e falsidade ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n
Durante os trabalhos, os auditores-fiscais tamb\u00e9m detectaram a interposi\u00e7\u00e3o fraudulenta de terceiros, com o uso de tradings<\/em> (empresas intermedi\u00e1rias) no exterior e no Brasil utilizadas para figurar nas Declara\u00e7\u00f5es de Importa\u00e7\u00e3o em substitui\u00e7\u00e3o aos reais exportadores ou importadores. Foi identificada ainda a atua\u00e7\u00e3o de \u201cconsultores em com\u00e9rcio exterior\u201d que possuem escrit\u00f3rios em pa\u00edses como China e Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n O grupo promovia o contato entre importadores brasileiros e fornecedores no exterior j\u00e1 integrados ao esquema de subfaturamento, oferecendo um pacote completo de servi\u00e7os, que inclu\u00eda a identifica\u00e7\u00e3o dos produtos na origem, a emiss\u00e3o da documenta\u00e7\u00e3o com valores subfaturados, a execu\u00e7\u00e3o dos procedimentos de exporta\u00e7\u00e3o no exterior e de importa\u00e7\u00e3o no Brasil e at\u00e9 a remessa irregular ao exterior.<\/p>\n\n\n\n Quer saber as not\u00edcias do Aconteceu no Vale<\/strong> em primeira m\u00e3o? Siga-nos no Facebook @aconteceunovale<\/a>, Twitter @noticiadosvales<\/a> e Instagram @aconteceunovale<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Um esquema de subfaturamento de mercadorias importadas principalmente de pa\u00edses asi\u00e1ticos, com volume alto de tributos sonegados e remessa irregular de divisas por meio de doleiros \u00e9 o alvo da Opera\u00e7\u00e3o \u00c1sia, da Pol\u00edcia Federal e da Receita Federal nesta quarta-feira (17). O preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos \u00e9 superior a meio bilh\u00e3o de reais e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":164343,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"amp_status":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[91021,223849,223848,223847,223850,223851,223852,46832,21037,20966,772,223846,1464,91030],"class_list":["post-164342","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-br","tag-eusebio","tag-fraude-em-importacao","tag-fraude-em-importacao-da-china","tag-importacao-da-china","tag-operacao-asia","tag-operacao-asia-da-pf","tag-operacao-asia-da-policia-federal","tag-operacao-da-pf","tag-operacao-da-policia-federal","tag-pf","tag-policia-federal","tag-receita-e-policia-federal-investigam-fraude-bilionaria-em-produtos-importados","tag-receita-federal","tag-sao-goncalo-do-amarante"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/164342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=164342"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/164342\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":164344,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/164342\/revisions\/164344"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/164343"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=164342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=164342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=164342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}