A apura\u00e7\u00e3o partiu do trabalho de auditores fiscais da Receita Estadual em Montes Claros, que identificaram irregularidades na aquisi\u00e7\u00e3o de produtos de panifica\u00e7\u00e3o em 30 padarias na regi\u00e3o de Diamantina, o que os levou a investigar todas as etapas de comercializa\u00e7\u00e3o da mercadoria at\u00e9 que elas chegassem aos estabelecimentos varejistas. Foi constatado que o fornecedor emitia notas fiscais apenas para uma pequena parte do que vendia aos clientes.<\/p>\n\n\n\n
Durante a investiga\u00e7\u00e3o, foram encontrados diversos \u201cor\u00e7amentos\u201d do distribuidor nas padarias sem a exist\u00eancia de documento fiscal que correspondesse ao volume de mercadorias que eram informadas. Para tornar o ind\u00edcio ainda mais robusto, foram identificados pagamentos dos clientes para a distribuidora, no valor exato dos \u201cor\u00e7amentos\u201d, sempre em uma mesma conta banc\u00e1ria, ocultada da contabilidade da empresa.<\/p>\n\n\n\n
Para que n\u00e3o restassem d\u00favidas quanto \u00e0s irregularidades cometidas, a Receita Estadual interceptou ve\u00edculos de transporte com mercadorias do distribuidor, confirmando a exist\u00eancia de produtos sem nota nos caminh\u00f5es abordados.<\/p>\n\n\n\n A a\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n No per\u00edodo de um ano, a empresa emitiu 12.639 notas fiscais e, ao mesmo tempo, 36.462 or\u00e7amentos, demonstrando que dois ter\u00e7os das vendas que praticou alimentaram seu “caixa 2”.<\/p>\n\n\n\n Segundo Gilmar Barbosa, delegado fiscal da Receita Estadual em Montes Claros, um dos objetivos do cumprimento do mandado judicial de busca e apreens\u00e3o “\u00e9 instruir a a\u00e7\u00e3o do Fisco na exig\u00eancia dos valores sonegados pela distribuidora e seus clientes”. “O imposto sonegado faz falta para a entrega de servi\u00e7os prestados pelo Estado \u00e0 popula\u00e7\u00e3o e prejudica o empres\u00e1rio que trabalha s\u00e9rio. \u00c9 nosso dever combater essas irregularidades”, afirmou.<\/p>\n\n\n\n O Minist\u00e9rio P\u00fablico, por sua vez, analisar\u00e1 os dados apreendidos, por meio dos promotores de Justi\u00e7a vinculados ao Centro de Apoio Operacional da Ordem Econ\u00f4mica e Tribut\u00e1ria (Caoet), em raz\u00e3o dos preju\u00edzos que os empres\u00e1rios que movimentaram o esquema provocaram para os cofres de Minas Gerais, objetivando reestabelecer os interesses da sociedade e buscar a puni\u00e7\u00e3o na esfera penal dos benefici\u00e1rios das fraudes.<\/p>\n\n\n\n Cira<\/strong><\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira \u00e9 mais uma a\u00e7\u00e3o desenvolvida no \u00e2mbito do Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Cira), que busca coibir a pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e recuperar os valores desviados dos cofres do Estado.<\/p>\n\n\n\n As a\u00e7\u00f5es deflagradas hoje tiveram a participa\u00e7\u00e3o de promotores de Justi\u00e7a, 17 servidores da Receita Estadual e sete policiais civis.<\/p>\n\n\n\n O nome “Lotium” – denomina\u00e7\u00e3o cient\u00edfica para o joio – \u00e9 uma refer\u00eancia \u00e0 express\u00e3o “separar o joio do trigo”.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/operacao_lotium.jpeg\")