Uma for\u00e7a-tarefa, composta pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual,\u00a0Receita Estadual\u00a0e\u00a0Pol\u00edcia Civil, deflagrou, na manh\u00e3 desta quinta-feira (12\/9), a opera\u00e7\u00e3o “Demerara\u201d, que tem como alvos empres\u00e1rios do ramo de distribui\u00e7\u00e3o de alimentos com atua\u00e7\u00e3o na Ceasa de Contagem e nas cidades de Barbacena, Varginha e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e3o sendo cumpridos seis mandados de pris\u00e3o e 12 mandados de busca e apreens\u00e3o em Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Barbacena e Varginha, al\u00e9m de Araruama, no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela Vara de Inqu\u00e9ritos de Contagem.<\/p>\n\n\n\n
Sobre os investigados recai a suspeita de crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, falsidade ideol\u00f3gica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, cometidos entre 2001 e 2017. Nesse per\u00edodo, o grupo, formado por mais de dez empresas, sonegou cerca de R$ 200 milh\u00f5es em ICMS devidos ao Estado de Minas Gerais.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pelo MP e pela Pol\u00edcia Civil tiveram in\u00edcio ap\u00f3s informa\u00e7\u00f5es repassadas pela Receita Estadual. Ficou comprovado que as empresas adquiriam notas fiscais “frias” no mercado negro e utilizavam os documentos para diminuir o valor mensal do imposto a ser pago.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, o esquema envolve uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa formada por pessoas ricas, bem instru\u00eddas e devidamente orientadas por especialistas. Os investigados constru\u00edram, a partir da d\u00e9cada de 1990, um grande grupo econ\u00f4mico composto por empresas do ramo de distribui\u00e7\u00e3o de alimentos, sobretudo, de a\u00e7\u00facar. Por esse motivo, a opera\u00e7\u00e3o foi batizada de “Demerara”.<\/p>\n\n\n\n
Ainda segundo o MP, o grupo era liderado por dois irm\u00e3os que recorriam a \u201claranjas\u201d para constituir empresas atacadistas e blindar o patrim\u00f4nio pessoal. H\u00e1 suspeita de que os empregados eram coagidos a ceder os documentos para a constitui\u00e7\u00e3o dessas empresas.<\/p>\n\n\n\n
Durante as investiga\u00e7\u00f5es, tamb\u00e9m foi descoberto que um dos s\u00f3cios teria utilizado parte dos recursos obtidos com a sonega\u00e7\u00e3o fiscal para construir uma mans\u00e3o, avaliada em R$ 30 milh\u00f5es, localizada em um condom\u00ednio na cidade de Nova Lima.<\/p>\n\n\n\n
Cira<\/strong><\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o “Demerara” \u00e9 mais uma a\u00e7\u00e3o desenvolvida no \u00e2mbito do Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Cira), que busca coibir a pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e recuperar valores desviados dos cofres do Estado.<\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira contou com a participa\u00e7\u00e3o de quatro promotores de Justi\u00e7a de Minas Gerais, 40 auditores fiscais da Receita Estadual, seis delegados e 52 investigadores da Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n\n\n\n