O empres\u00e1rio \u00c1tila Reys Silva foi preso temporariamente durante a Opera\u00e7\u00e3o Checkout, deflagrada hoje (12) pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF), Pol\u00edcia Federal e Receita Federal para apurar irregularidades em processos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Segundo a procuradoria, Silva atuava como lobista, intermediando negociatas para o favorecimento de companhias com pend\u00eancias em tramita\u00e7\u00e3o no \u00f3rg\u00e3o vinculado ao atual Minist\u00e9rio da Economia.
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A a\u00e7\u00e3o de hoje foi um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Descarte, ocorrida h\u00e1 pouco mais de um ano, que prendeu suspeitos e recolheu provas sobre um esquema de lavagem de dinheiro usando empresas de fachada. A partir dessas evid\u00eancias, a pol\u00edcia chegou ao empres\u00e1rio que, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, administrava uma conta em nome de uma empresa fantasma usada para receber dinheiro vindo do esquema.<\/p>\n
O caso que levou \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Checkout envolve a empresa CVC Turismo, que teve d\u00edvidas de R$ 161 milh\u00f5es abatidas por decis\u00e3o do Carf em 2014 ap\u00f3s o pagamento de R$ 39 milh\u00f5es em propinas ao grupo.<\/p>\n
Durante as buscas, os investigadores localizaram documentos e dispositivos, e tamb\u00e9m joias, al\u00e9m de cerca de R$ 85 mil em esp\u00e9cie. O MPF aponta que, a partir do material apreendido, as autoridades pretendem identificar todos os destinat\u00e1rios da propina milion\u00e1ria. A procuradoria aponta que o lobista e as duas empresas vinculadas a ele receberam a maior fatia do dinheiro.<\/p>\n
H\u00e1 ind\u00edcios ainda de que parte da propina foi transferida para empresas de fachada e parte para companhias que faziam a emiss\u00e3o das cifras para o exterior. O grupo \u00e9 investigado pelas pr\u00e1ticas de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria, corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
CVC Turismo<\/strong><\/p>\n O presidente da CVC Turismo, Guilherme Paulus, foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Descarte no ano passado e, segundo a assessoria de imprensa do empres\u00e1rio, firmou acordo de dela\u00e7\u00e3o com o Minist\u00e9rio P\u00fablico e a Pol\u00edcia Federal, expondo o esquema. \u201cNessa condi\u00e7\u00e3o, o empres\u00e1rio prestou os esclarecimentos requeridos pelas autoridades e assumiu compromisso de confidencialidade sobre seu depoimento\u201d, informou em nota.<\/p>\n Paulus foi fundador da CVC Brasil e vendeu o controle acion\u00e1rio da operadora e ag\u00eancia de viagens em 2010, tendo permanecido no conselho administrativo da empresa at\u00e9 2018. Segundo a assessoria, ele pediu afastamento ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o do ano passado. Aponta ainda que, atualmente, ele n\u00e3o mant\u00e9m nenhum v\u00ednculo com a CVC Brasil.<\/p>\n O Carf informou, por meio de nota, que teve conhecimento das den\u00fancias envolvendo o \u00f3rg\u00e3o por meio da imprensa. \u201cAguardaremos o desdobramento das investiga\u00e7\u00f5es e estaremos dispon\u00edveis para ajudar no que for preciso a fim de que todos os fatos sejam esclarecidos\u201d, diz o texto.<\/p>\n