A Pol\u00edcia Federal (PF) desarticulou, nesta ter\u00e7a-feira (07\/08\/2018), uma quadrilha especializada em golpes contra o sistema financeiro e crimes fiscais. O grupo atuava por meio de opera\u00e7\u00f5es financeiras de c\u00e2mbio irregulares, conhecidas como “dolar-cabo”, por meio da internet. Trata-se de um pagamento realizado em reais no Brasil, mas recebido em d\u00f3lar no exterior, por exemplo. Foram presas tr\u00eas pessoas, sendo duas em Montes Claros, na Regi\u00e3o Norte de Minas, e uma terceira no Mato Grosso do Sul.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi denominada “Home Office” e foram cumpridos dois mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e um de pris\u00e3o preventiva, al\u00e9m de seis mandados de sequestros de bens e cinco de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n
Segundo a PF, a quadrilha movimentou transa\u00e7\u00f5es financeiras n\u00e3o declaradas, que totalizaram R$ 52 milh\u00f5es, no per\u00edodo entre 2012 e 2017. <\/p>\n
Durante as investiga\u00e7\u00f5es, iniciadas h\u00e1 10 meses, foi identificado que o grupo atuava em Montes Claros e no estado de Mato Grosso do Sul, na regi\u00e3o da fronteira com a Bol\u00edvia. Em nota, a Delegacia da Pol\u00edcia Federal em Montes Claros informou que, por meio dos trabalhos de intelig\u00eancia, identificou na cidade do Norte de Minas um dos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. <\/p>\n
Ele atuava em \u201csua pr\u00f3pria casa, via internet, (e) organizava as opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio movimentando recursos oriundos de diversos pa\u00edses\u201d. O suspeito tamb\u00e9m arregimentava pessoas, principalmente seus familiares e amigos, para emprestarem suas contas banc\u00e1rias para realiza\u00e7\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
De acordo com a delegacia da PF, as investiga\u00e7\u00f5es constataram a atua\u00e7\u00e3o dos envolvidos em opera\u00e7\u00f5es financeiras \u201cdolar-cabo\u201d, que viabilizam, clandestinamente, a internaliza\u00e7\u00e3o de recursos provenientes do exterior na economia nacional. Assim, a quadrilha burlava os sistemas de controle financeiros do Brasil. <\/p>\n
Os envolvidos responder\u00e3o pelos crimes de forma\u00e7\u00e3o de quadrilha, opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o autorizada de institui\u00e7\u00e3o financeira e por lavagem de dinheiro.<\/p>\n