Pelo menos sete pessoas j\u00e1 foram presas pela Pol\u00edcia Federal (PF) na\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Rizoma, deflagrada em conjunto com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF). A opera\u00e7\u00e3o investiga os crimes de lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas e corrup\u00e7\u00e3o que causaram preju\u00edzos com investimentos malsucedidos nos fundos de pens\u00e3o dos Correios (Postalis) e do Serpro (Serpos). De acordo com os dados atualizados pela PF, foram apreendidos computadores e documentos vinculados aos investigados, bem como mais de R$ 400 mil em esp\u00e9cie e pequena quantidade de moeda estrangeira, encontrados na resid\u00eancia de um dos operadores financeiros do grupo sob investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o envolveu 140 policiais federais no cumprimento de 10 mandados de pris\u00e3o preventiva e 21 mandados de busca e apreens\u00e3o em tr\u00eas unidades da federa\u00e7\u00e3o: Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo e Distrito Federal. Entre os presos est\u00e3o os empres\u00e1rios Arthur Pinheiro Machado e Patr\u00edcia Iriarte. Tamb\u00e9m foram alvos da opera\u00e7\u00e3o o lobista Milton Lyra e o ex-secret\u00e1rio nacional de comunica\u00e7\u00e3o do PT Marcelo Sereno.<\/p>\n
Segundo informa\u00e7\u00f5es do MPF, as medidas cautelares est\u00e3o embasadas em atividades il\u00edcitas ligadas a crimes de evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro, inclusive no \u00e2mbito transnacional, corrup\u00e7\u00e3o e contra o sistema financeiro nacional, encabe\u00e7ado pelo empres\u00e1rio Arthur Machado, um dos fundadores e CEO da Americas Trading Group (ATG), empresa que atua diretamente no mercado financeiro e foi considerada a \u201cnova bolsa de valores brasileira\u201d.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es indicam que, em 2010, mesmo ano da funda\u00e7\u00e3o da ATG, Arthur Machado constituiu o fundo de investimentos em participa\u00e7\u00e3o Eletronic Tranding Brazil (FIP ETB) para angariar recursos na \u201cnova bolsa\u201d. Tal projeto teve dois grandes investidores iniciais, as empresas de responsabilidade do pr\u00f3prio empres\u00e1rio e o fundo de pens\u00e3o Postalis, que ingressou como cotista investindo R$ 119 milh\u00f5es.<\/p>\n
Ainda segundo o MPF, em 2013 o Serpros come\u00e7ou a adquirir cotas do FIP ETB, realizando at\u00e9 2015 o aporte total de R$ 72 milh\u00f5es no fundo de investimento. Al\u00e9m disso, o Postalis e\u00a0 o Sepros compraram t\u00edtulos de d\u00edvidas (deb\u00eantures) nos valores de R$ 107 mil e R$ 241 mil, respectivamente, de outra empresa ligada a Arthur Machado, a Xnice Participa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram como ponto de partida, segundo o procurador da Rep\u00fablica Eduardo El Hage, um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada feito com um dos participantes do esquema \u201cque se apresentou espontaneamente aos agentes da For\u00e7a Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro\u201d. A partir da\u00ed \u201cfoi poss\u00edvel descobrir que os investimentos dos referidos fundos de pens\u00e3o se deram em contrapartida a vantagens indevidas [propina] pagas por Arthur Pinheiro Machado\u201d.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es constataram que os operadores do esquema de lavagem de dinheiro dos dois fundos de pens\u00f5es receberam cerca de de R4 20 milh\u00f5es em \u201cvantagens indevidas\u201d.<\/p>\n
Ao detalhar o funcionamento do esquema, o MPF disse que \u201cpara gerar os reais em esp\u00e9cie no Brasil, necess\u00e1rios para o pagamento de vantagens indevidas aos respons\u00e1veis pelos fundos de pens\u00e3o, o empres\u00e1rio empregou uma s\u00e9rie de sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro, com o aux\u00edlio de doleiros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa de S\u00e9rgio Cabral\u201d, ex-governador do Rio de Janeiro, atualmente preso.<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es indicam ainda que o esquema de lavagem de dinheiro contou com o aux\u00edlio do operador financeiro Edward Penn, que possibilitou o envio de R$ 45 milh\u00f5es para contas internacionais, que posteriormente voltaram ao Brasil em esp\u00e9cie.<\/p>\n
Rizoma<\/strong><\/p>\n A Opera\u00e7\u00e3o Rizoma \u00e9 desdobramento das opera\u00e7\u00f5es Efici\u00eancia, Hic et Ubique e Unfair Play, tendo como finalidade aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o chefiada por S\u00e9rgio Cabral. Tamb\u00e9m s\u00e3o investigadas nessa fase da opera\u00e7\u00e3o investimentos feitos por fundos de pens\u00f5es no empreendimento LSH, de propriedade de Arthur Soares, o Rei Arthur, que j\u00e1 tinha sido investigado na Opera\u00e7\u00e3o Unfair Play.<\/p>\n \u201cApesar do esquema utilizar o esquema da organiza\u00e7\u00e3o criminosa do ex-governador, n\u00e3o temos como afirmarmos que ele tinha envolvimento com esta caso em particular”, disse o procurador El Hage.<\/p>\n Pris\u00f5es preventivas<\/strong><\/p>\n De acordo com o MPF, os mandados de pris\u00e3o preventivas e busca e apreens\u00e3o foram expedidos contra Arthur Mario Pinheiro Machado, Edward Gaed Penn, Ricardo Siqueira Rodrigues, Marcelo Borges Sereno, Carlos Alberto Valadares Pereira (Gandola), Adeilson Ribeiro Telles, Henrique Santos Barbosa, Milton de Oliveira Lyra Filho, Patricia Bittencourt de Almeida Iriarte e Gian Bruno Boccardo Lanz Lahmeyer Lobo. J\u00e1 Maur\u00edcio Pinto foi intimado para prestar depoimento.<\/p>\n Em nota, a defesa de Arthur Pinheiro Machado e de Patricia Iriarte disse refutar, \u201cde forma veemente, qualquer rela\u00e7\u00e3o entre os empres\u00e1rios e atos il\u00edcitos\u201d. A nota diz ainda que ambos \u201csempre agiram no mais absoluto respeito \u00e0 legisla\u00e7\u00e3o e que n\u00e3o compactuam com pr\u00e1ticas ilegais\u201d.<\/p>\n J\u00e1 a defesa de Milton Lyra informou que seu cliente j\u00e1 havia se colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a do Distrito Federal, que apura o caso, para esclarecimento dos fatos. Afirma tamb\u00e9m que as atividades profissionais do empres\u00e1rio s\u00e3o l\u00edcitas, “o que j\u00e1 foi comprovado em diversas oportunidades”, e que seu cliente continua \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para colaborar com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O nome Rizoma refere-se a um tipo de caule subterr\u00e2neo que se ramifica por debaixo da terra, escondido, em refer\u00eancia ao processo de lavagem de dinheiro.<\/p>\n