A Pol\u00edcia Federal cumpre hoje (15\/08\/2017) 36 mandados de busca e apreens\u00e3o e 24 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria em S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Goi\u00e1s e Distrito Federal como parte da Opera\u00e7\u00e3o Rosa dos Ventos, que tem como meta apurar crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro, falsifica\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos p\u00fablicos e negocia\u00e7\u00f5es envolvendo pedras preciosas.<\/p>\n
O preju\u00edzo totaliza R$ 3 bilh\u00f5es em impostos sonegados e multas n\u00e3o pagas. Um lote de pedras preciosas que os membros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa dizem lhes pertencer estava sendo negociado por 650 milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal em Campinas, o inqu\u00e9rito policial foi instaurado em mar\u00e7o de 2013, ap\u00f3s fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal constatar sonega\u00e7\u00e3o fiscal em uma distribuidora de combust\u00edveis de Paul\u00ednia, no interior de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Sonega\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n \u201cAo longo da investiga\u00e7\u00e3o, a PF apurou que as distribuidoras de combust\u00edvel eram registradas em nome de s\u00f3cios laranja e que n\u00e3o recolhiam os tributos que incidem sobre a atividade. Com margens de lucro maiores e pre\u00e7os menores, empresas leg\u00edtimas concorrentes foram obrigadas a fechar devido \u00e0 concorr\u00eancia desleal\u201d, disse a Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n Al\u00e9m disso, os investigados falsificavam t\u00edtulos da d\u00edvida p\u00fablica da Uni\u00e3o e utilizavam os pap\u00e9is para aumentar o capital social das empresas e obter financiamentos.<\/p>\n De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, dezenas de empresas foram criadas em nome de outras pessoas e os verdadeiros propriet\u00e1rios n\u00e3o apareciam, j\u00e1 que tinham seu patrim\u00f4nio protegido por meio de empresas offshore localizadas em para\u00edsos fiscais e por meio de empresas de participa\u00e7\u00e3o abertas em nome de seus filhos.<\/p>\n Os investigados responder\u00e3o pelos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro, crimes de minera\u00e7\u00e3o, evas\u00e3o de divisas, crimes de minera\u00e7\u00e3o e falsifica\u00e7\u00e3o de pap\u00e9is p\u00fablicos, com penas de seis meses a dez anos de pris\u00e3o e multa.<\/p>\n