Procuradores dos Estados Unidos descobriram nesta semana cerca de US$ 20 milh\u00f5es dentro de um colch\u00e3o de um brasileiro, Cl\u00e9ber Rene Riz\u00e9rio Rocha, de 28 anos, em uma cidade perto de Boston, no Estado de Massachusetts. O dinheiro foi apreendido na \u00faltima quinta-feira (5\/1\/2017).<\/p>\n
Riz\u00e9rio Rocha foi detido ap\u00f3s comparecer no Tribunal de Boston e os procuradores o acusarem de crime de lavagem de dinheiro em um esquema associado \u00e0 empresa TelexFree, que pediu fal\u00eancia em 2014 ap\u00f3s provocar preju\u00edzo de US$ 1,8 bilh\u00e3o para cerca de um milh\u00e3o de pessoas, muitos delas imigrantes brasileiros nos EUA, segundo o processo do caso.<\/p>\n
A TelexFree \u00e9 acusada no processo de operar um esquema de pir\u00e2mide financeira que atraiu milhares de participantes nos EUA e ao redor do mundo. Inicialmente criada como uma empresa para vender servi\u00e7os de telefonia pela internet, a companhia, segundo o processo, oferecia a abertura de contas para “promotores comerciais”. Estas contas davam direito a publica\u00e7\u00e3o de an\u00fancios onlines. Os participantes recebiam cr\u00e9ditos pelos an\u00fancios publicados e tamb\u00e9m por conseguirem novos membros. A promessa era de retornos de 200% a 250% para quem vendesse os pacotes e atra\u00edsse novos associados.<\/p>\n
Funda\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n A TelexFree foi fundada pelo brasileiro Carlos Wanzeler e o norte-americano James Merrill. Este \u00faltimo se declarou culpado em uma audi\u00eancia em outubro de 2016 e pode ser sentenciado a dez anos de pris\u00e3o. A decis\u00e3o judicial sai no m\u00eas que vem. Wanzeler, segundo documento divulgado esta semana pela Corte de Boston, est\u00e1 foragido no Brasil e n\u00e3o pode ser extraditado. Quando pediu fal\u00eancia, em 2014, a TelexFree devia cerca de US$ 5 bilh\u00f5es aos participantes, mas tinha registrado nos livros US$ 120 milh\u00f5es.<\/p>\n No esquema, Riz\u00e9rio Rocha atuava como um entregador do dinheiro, transferindo os recursos da TelexFree ainda escondidos na regi\u00e3o perto de Boston, para contas no Brasil por meio da utiliza\u00e7\u00e3o de contas em Hong Kong, de acordo com os documentos oficiais. Recentemente, ele voou do Brasil para Nova York e, na quarta-feira, entregou uma mala contendo US$ 2,2 milh\u00f5es em um restaurante para uma testemunha que est\u00e1 cooperando com as investiga\u00e7\u00f5es e, por isso, n\u00e3o teve o nome revelado.<\/p>\n Ap\u00f3s o encontro, os procuradores seguiram o brasileiro at\u00e9 um apartamento na cidade de Westborough, que fica cerca de 50 quil\u00f4metros de Boston, onde ele foi preso. Na noite do mesmo dia, voltaram ao local e encontraram o dinheiro escondido no colch\u00e3o. Pelo crime, o brasileiro pode pegar at\u00e9 20 anos na pris\u00e3o, mais tr\u00eas anos de liberdade vigiada, al\u00e9m de ter que pagar multa de US$ 250 mil.<\/p>\n A pris\u00e3o de Riz\u00e9rio repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, sobretudo em Boston. O jornal The Boston Globe destacou que mais de 119 mil pessoas lesadas pelo esquema j\u00e1 processaram a TelexFree. Procurados pela m\u00eddia, os advogados de Rocha e de Wanzeler n\u00e3o responderam os pedidos de entrevista.<\/p>\n