Eles mantinham esquema com empresas fantasmas para fraudar ICMS.
Contador que orientava dupla, segundo Recita Federal, está foragido.
Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (11) em uma operação conjunta da Receita Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Militar realizada em Monte Azul e Espinosa, Norte de Minas. A operação “Tremedal” cumpre ainda 12 mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, os empresários, Milton Custódio Jorge e Vava Carlos da Silva, presos nesta manhã, criaram empresas fantasmas em nome de pessoas de baixa renda e compraram mercadorias estimadas em milhões de reais. Esses produtos eram comercializados pelos empresários sem tributos fiscais.
De acordo com a ReceitaEstadual, os empresários eram orientados pelo contador Juraci Pereira da Rocha, que está foragido.
Ainda segundo as investigações, as empresas movimentaram juntas cerca de R$ 100 milhões nos últimos quatro anos. A fraude sonegou aproximadamente R$ 12 milhões em ICMS que deixaram de ser pagos.
20 pessoas foram identificadas como “laranjas” do esquema. Somente uma empresa criada em nome de um balconista movimentou mais de R$ 15 milhões em mercadorias nos últimos anos.
A Receita Estadual informou que estas pessoas serão ouvidas inicialmente como vítimas.
Via G1
